役員および執行役員の異動ならびに執行役員制度の改定に関するお知らせ

役員の異動について（平成19年6月28日付）

1. 取締役
   ＜新任取締役候補者＞

   ＊代表取締役

   ＊	取締役社長 兼 社長執行役員 兼 CEO 兼 COO	苅谷 道郎	（現 ＊取締役社長 兼 CEO 兼 COO）
   ＊	取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO	寺東 一郎	（現 ＊取締役副社長 兼 CFO）
   	取締役 兼 専務執行役員	木村 眞琴	（現 専務取締役 兼 上席執行役員 映像カンパニープレジデント）
   	取締役 兼 専務執行役員	諏訪 恭一	（現 専務取締役 兼 上席執行役員 コアテクノロジーセンター長 兼 ガラス事業室長）
   	取締役 兼 専務執行役員	牛田 一雄	（現 常務取締役 兼 上席執行役員 精機カンパニープレジデント）
   	取締役 兼 常務執行役員	梶原 　守	（現 常務取締役 兼 上席執行役員 ビジネススタッフセンター長）
   	取締役 兼 常務執行役員	富野 直樹	（現 常務取締役 兼 上席執行役員）
   	取締役 兼 常務執行役員	河合 芳道	（現 常務取締役 兼 上席執行役員 精機カンパニー副プレジデント 兼 液晶露光装置事業部長）

2. 監査役
   ＜監査役候補者＞

   	監査役	上條 政俊	（現 公認会計士）

   なお、上條政俊氏は社外監査役の候補者である。

3. 執行役員
   ＜常務執行役員候補者＞

   	常務執行役員	市原 　裕	（現 取締役 兼 執行役員 コアテクノロジーセンター副センター長兼研究開発本部長）
   	常務執行役員	熊澤 政美	（現 取締役 兼 執行役員 システム本部長）

   ＜執行役員候補者＞

   	執行役員	川端 邦雄	（現　精機カンパニー液晶露光装置事業部副事業部長）
   	執行役員	小坂 庸雄	（現　映像カンパニー生産本部長）
   	執行役員	長井 良幸	（現　ビジネススタッフセンター総務部ゼネラルマネジャー）
   	執行役員	風見 一之	（現　映像カンパニーマーケティング本部第一マーケティング部ゼネラルマネジャー）

4. 退任予定取締役

   	常務取締役 兼 上席執行役員	宮内 範夫	（顧問に就任予定）
   	取締役 兼 執行役員	森　 英敏	（顧問に就任予定）

5. 退任予定執行役員

   	執行役員	渡辺 隆男	（特別嘱託を委嘱予定）
   	執行役員	平井 秀始	（特別嘱託を委嘱予定）
   	執行役員	岩﨑 　純	（特別嘱託を委嘱予定）

執行役員制度改定について

＜制度改定の背景＞

当社は平成13年に執行役員制度を導入し、以降、報酬審議委員会の設置、業績連動性を高めた役員報酬体系への移行等、コーポレートガバナンス強化のための諸施策を展開してまいりましたが、今般、これを更に進めるため、以下の通り、執行役員制度等を改定することといたします。なお、この改定は平成19年6月 28日より施行する予定です。

1. 目的
   1. 内部統制の更なる充実を図る。
   2. 取締役及び執行役員の役割と責任を一層明確にし、双方の機能を強化する。
2. 内容
   1. 執行役員の役位階層を従来の2階層（上席執行役員、執行役員）から次の5階層とする。なお、執行役員と取締役との兼務を認める。
      • 社長執行役員
      • 副社長執行役員
      • 専務執行役員
      • 常務執行役員
      • 執行役員
        • ※現行制度では、社長等の代表権を有する取締役は執行役員には含まれていない。
   2. 役付取締役を取締役社長のみとするとともに、取締役数を削減する。

新役員一覧
（平成19年6月28日付）

＊代表取締役