- 剰余金処分の件
期末配当金は、１株につき11円50銭と決定いたしました。
- 取締役10名選任の件
苅谷道郎、寺東一郎、木村眞琴、諏訪恭一、牛田一雄、梶原守、富野直樹、河合芳道、河野俊二、松尾憲治の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、河野俊二及び松尾憲治の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。
- 監査役２名選任の件
中野豊士氏が再選され、新たに上條政俊氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中野豊士及び上條政俊の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。
- 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役宮内範夫氏及び森英敏氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、取締役会に一任することに決定しました。
- 役員賞与支給の件
当事業年度（第143期）末時点の取締役14名（内社外取締役２名）及び監査役４名（内社外監査役２名）に対し、当事業年度の業績その他諸般の事情も勘案し、役員賞与として総額8,800万円〔取締役分7,960万円（内社外取締役分168万円）、監査役分840万円（内社外監査役分168万円）〕を支給することといたしました。
- 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件
本年度（第144期）に当社取締役（社外取締役を除く）に対してストックオプションとして年額7,400万円（この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない）を上限に新株予約権を割当てることといたしました。
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