| １. |
取締役（＊は代表取締役を表します。）
＜新任取締役候補者＞ |
| ＊ |
取締役社長 兼 社長執行役員 兼 CEO 兼 COO |
苅谷 道郎 |
（現 ＊取締役社長 兼 CEO 兼 COO） |
| ＊ |
取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO |
寺東 一郎 |
（現 ＊取締役副社長 兼 CFO） |
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取締役 兼 専務執行役員 |
木村 眞琴 |
（現 専務取締役 兼 上席執行役員 映像カンパニープレジデント） |
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取締役 兼 専務執行役員 |
諏訪 恭一 |
（現 専務取締役 兼 上席執行役員 コアテクノロジーセンター長 兼 ガラス事業室長） |
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取締役 兼 専務執行役員 |
牛田 一雄 |
（現 常務取締役 兼 上席執行役員 精機カンパニープレジデント） |
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取締役 兼 常務執行役員 |
梶原 守 |
（現 常務取締役 兼 上席執行役員 ビジネススタッフセンター長） |
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取締役 兼 常務執行役員 |
富野 直樹 |
（現 常務取締役 兼 上席執行役員） |
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取締役 兼 常務執行役員 |
河合 芳道 |
（現 常務取締役 兼 上席執行役員 精機カンパニー副プレジデント 兼 液晶露光装置事業部長） |
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| ２. |
監査役
＜監査役候補者＞ |
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監査役 |
上條 政俊 |
（現 公認会計士） |
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なお、上條政俊氏は社外監査役の候補者である。 |
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| ３. |
執行役員
＜常務執行役員候補者＞ |
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常務執行役員 |
市原 裕 |
（現 取締役 兼 執行役員 コアテクノロジーセンター副センター長兼研究開発本部長） |
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常務執行役員 |
熊澤 政美 |
（現 取締役 兼 執行役員 システム本部長） |
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＜執行役員候補者＞ |
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執行役員 |
川端 邦雄 |
（現 精機カンパニー液晶露光装置事業部副事業部長）
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執行役員 |
小坂 庸雄 |
（現 映像カンパニー生産本部長）
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執行役員 |
長井 良幸 |
（現 ビジネススタッフセンター総務部ゼネラルマネジャー）
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執行役員 |
風見 一之 |
（現 映像カンパニーマーケティング本部第一マーケティング部ゼネラルマネジャー）
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| ４. |
退任予定取締役 |
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常務取締役 兼 上席執行役員 |
宮内 範夫 |
（顧問に就任予定） |
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取締役 兼 執行役員 |
森 英敏 |
（顧問に就任予定）
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| ５. |
退任予定執行役員 |
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執行役員 |
渡辺 隆男 |
（特別嘱託を委嘱予定） |
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執行役員 |
平井 秀始 |
（特別嘱託を委嘱予定） |
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執行役員 |
岩﨑 純 |
（特別嘱託を委嘱予定） |
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当社は平成13年に執行役員制度を導入し、以降、報酬審議委員会の設置、業績連動性を高めた役員報酬体系への移行等、コーポレートガバナンス強化のための諸施策を展開してまいりましたが、今般、これを更に進めるため、以下の通り、執行役員制度等を改定することといたします。なお、この改定は平成19年6月28日より施行する予定です。
